До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля, 14:49 · Просмотров: 4 153 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, Умерла настоятельница Иверского монастыря, ранее у неё выявили коронавирус

Умерла настоятельница Иверского монастыря, ранее у неё выявили коронавирус

выкса.рф, Глеб Никитин ослабил режим повышенной готовности

Глеб Никитин ослабил режим повышенной готовности

выкса.рф, На Доске почёта появятся новые лица

На Доске почёта появятся новые лица

Совет депутатов собирает информацию о кандидатах

выкса.рф, Двух наркоторговцев из Выксы задержали в Навашине

Двух наркоторговцев из Выксы задержали в Навашине

выкса.рф, Последняя на старте — первая на финише

Последняя на старте — первая на финише

Юная мотогонщица Анастасия Белякова выиграла дебютный этап кубка Motorrika R3 Cup

выкса.рф, На Верхнем пруду утонул мужчина

На Верхнем пруду утонул мужчина

Он звал на помощь пять минут, но спасти выксунца не удалось

выкса.рф, Изменился маршрут движения автобусов

Изменился маршрут движения автобусов

выкса.рф, Иверский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса

Иверский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса

COVID-19 выявили у настоятельницы игумении Антонии

выкса.рф, Новобранец из Выксы выбрал альтернативную службу

Новобранец из Выксы выбрал альтернативную службу

По закону он будет работать почти два года

выкса.рф, Скончался заслуженный тренер России Александр Абрамов

Скончался заслуженный тренер России Александр Абрамов

выкса.рф, Восемь выксунцев удостоены звания «Почётный металлург»

Восемь выксунцев удостоены звания «Почётный металлург»

выкса.рф, На Дружбе построят новый храм

На Дружбе построят новый храм

выкса.рф, Пять водителей скрылись после совершённых ДТП

Пять водителей скрылись после совершённых ДТП

выкса.рф, Шесть жителей Выксы за сутки заболели коронавирусом

Шесть жителей Выксы за сутки заболели коронавирусом

выкса.рф, В Выксе открыли скульптуру «Рудокопы»

В Выксе открыли скульптуру «Рудокопы»

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, Назван способ облегчить состояние больного коронавирусом
Сегодня, 12:43

Назван способ облегчить состояние больного коронавирусом

выкса.рф, Поздравление губернатора с Днём физкультурника
Сегодня, 12:33

Поздравление губернатора с Днём физкультурника

выкса.рф, Глеб Никитин подписал переход на второй этап снятия ограничений
Вчера, 18:14

Глеб Никитин подписал переход на второй этап снятия ограничений

выкса.рф, Требования к автомобильной аптечке предложили изменить
Вчера, 15:39

Требования к автомобильной аптечке предложили изменить

выкса.рф, Фотоконкурс «Русская печка»

Афиша: Фотоконкурс «Русская печка»

с 7 по 12 августа
выкса.рф, Выксунские самбисты готовятся к соревнованиям на базе сборной России
Вчера, 14:22

Выксунские самбисты готовятся к соревнованиям на базе сборной России

выкса.рф, В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса
Вчера, 13:38

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

выкса.рф, Это провал!
Вчера, 11:58

Это провал!

В микрорайоне Центральном появилась глубокая яма

выкса.рф, В Выксе нет новых случаев заражения
Вчера, 11:53

В Выксе нет новых случаев заражения

выкса.рф, Объявлен набор в детскую художественную школу
Вчера, 11:43

Объявлен набор в детскую художественную школу

выкса.рф, В Нижегородской области создадут центр опережающей профподготовки
Вчера, 11:00

В Нижегородской области создадут центр опережающей профподготовки

Основой станет цифровая платформа, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности учреждений образования

выкса.рф, 265 лет назад родился архитектор Михаил Кисельников
Вчера, 10:41

265 лет назад родился архитектор Михаил Кисельников

выкса.рф, В Выксе и Досчатом отключат электроэнергию
Вчера, 10:16

В Выксе и Досчатом отключат электроэнергию

выкса.рф, Прохладная погода ожидается на выходных
Вчера, 8:58

Прохладная погода ожидается на выходных

выкса.рф, Медицинская организация нарушила закон об инвалидах
Вчера, 8:32

Медицинская организация нарушила закон об инвалидах