14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 4 425 · Версия для печати
Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!
Сейчас читают

Новогоднее расписание автобусов

Фотолента: Велосипедист написал «Выкса» на льду Верхнего пруда

Сквер на улице Чкалова благоустроят за 7 млн рублей

Умер заслуженный ветеран Нижегородской области Дмитрий Игошин

Полицейские нашли похищенную у ребёнка собаку

Артём и София: как называли детей в 2020 году

Ирина Шарабанова: Я переживала за каждый пожар, за каждого погибшего
Героиня рубрики «Девушки МЧС» — о своей службе в ведомстве

В новый год — с новым сроком
Полиция задержала грабителя, который вынес кассу продуктового магазина

Аквапарк в Нижнем Новгороде откроется в первом квартале 2021 года

С Новым годом, Выкса!

Выксунцы собрали деньги для шестилетней Насти Мельцаевой

Двух высокопоставленных полицейских приговорили к 17 годам колонии
Бывшего замначальника наркоконтроля дополнительно оштрафовали на 36 млн рублей

Фотолента: Мост в Навашине открыли после капремонта

В Выксе открыли запись на прививку от COVID-19

Утонувший автомобиль подняли со дна Оки
Товары и услуги

Согревайтесь вместе с магазином «Доброцен»

«Ритуал-Сервис»: полный спектр ритуальных услуг по низким ценам

«Инсайт»: подготовка к школе и занятия с учениками начальных классов

Врачи «Слуха» примут пациентов в Выксе 12 и 13 февраля

Магазин KERAMA MARAZZI поздравляет с Новым годом и Рождеством!

«Городская ритуальная компания» открыла два прощальных зала

Аттракцион новогодней щедрости в «ТМК Инструмент»

«Пассажир»: комфортные перевозки Выкса-Москва для вас и ваших близких

Крабовое мясо в магазине «Доброцен»
