До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 5 031 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, На контейнерных площадках Выксы дополнительно установлено 10 камер видеонаблюдения

На контейнерных площадках Выксы дополнительно установлено 10 камер видеонаблюдения

Они позволяют отслеживать нарушения в режиме реального времени

выкса.рф, Выксунский велоклуб представил Нижегородскую область на многодневной велогонке «Россия»

Выксунский велоклуб представил Нижегородскую область на многодневной велогонке «Россия»

выкса.рф, На улице Лесозаводской вновь зафиксирована стихийная свалка

На улице Лесозаводской вновь зафиксирована стихийная свалка

выкса.рф, В Нижегородской области сбили 13 беспилотников

В Нижегородской области сбили 13 беспилотников

выкса.рф, Второй этап субботника в лесополосе между школами № 1 и 9 состоится в июле

Второй этап субботника в лесополосе между школами № 1 и 9 состоится в июле

выкса.рф, Культурный забег РУТС прошёл в Выксе

Культурный забег РУТС прошёл в Выксе

выкса.рф, Вход — спереди, выход — сзади: новый порядок посадки в автобусах Выксы

Вход — спереди, выход — сзади: новый порядок посадки в автобусах Выксы

выкса.рф, Анатолий Седых на ПМЭФ рассказал об опыте развития Выксы

Анатолий Седых на ПМЭФ рассказал об опыте развития Выксы

выкса.рф, Наталья Блюхерова собирает деньги для борьбы с раком молочной железы

Наталья Блюхерова собирает деньги для борьбы с раком молочной железы

выкса.рф, Сильнейший ливень с градом обрушился на Выксу

Сильнейший ливень с градом обрушился на Выксу

выкса.рф, Выксунцы остановили незаконную свалку в Ризадеевском лесу

Выксунцы остановили незаконную свалку в Ризадеевском лесу

выкса.рф, В библиотеке «Отчий край» появился зуб мамонта

В библиотеке «Отчий край» появился зуб мамонта

выкса.рф, В Выксе реставрируют и перемещают Башню Шухова

В Выксе реставрируют и перемещают Башню Шухова

Впервые в современной практике

выкса.рф, Проблемы с интернетом в Нижегородской области связаны с угрозой атак БПЛА

Проблемы с интернетом в Нижегородской области связаны с угрозой атак БПЛА

выкса.рф, Два выксунских огнеборца вошли в число лучших

Два выксунских огнеборца вошли в число лучших

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, Спит, но бежит: малыш из Выксы стал героем полумарафона в Муроме
12:52

Спит, но бежит: малыш из Выксы стал героем полумарафона в Муроме

выкса.рф, Неудачный маневр: 22-летняя девушка устроила ДТП на трассе Выкса — Шиморское
12:14

Неудачный маневр: 22-летняя девушка устроила ДТП на трассе Выкса — Шиморское

выкса.рф, Три медали привезли выксунцы с чемпионата Владимирской области по маунтинбайку
9:53

Три медали привезли выксунцы с чемпионата Владимирской области по маунтинбайку

выкса.рф, День семьи, любви и верности

Афиша: День семьи, любви и верности

выкса.рф, Жара приходит в Выксу: готовимся к +37°С
15:30

Жара приходит в Выксу: готовимся к +37°С

выкса.рф, Культурный забег РУТС прошёл в Выксе
14:27

Культурный забег РУТС прошёл в Выксе

выкса.рф, На контейнерных площадках Выксы дополнительно установлено 10 камер видеонаблюдения
13:02

На контейнерных площадках Выксы дополнительно установлено 10 камер видеонаблюдения

Они позволяют отслеживать нарушения в режиме реального времени

выкса.рф, Детская художественная школа подвела итоги учебного года
10:31

Детская художественная школа подвела итоги учебного года

выкса.рф, Руководители округа и ОМК проведут прямую линию
8:55

Руководители округа и ОМК проведут прямую линию

выкса.рф, Пешеход погиб под колесами иномарки на улице Пролетарской
6 июля, 17:58

Пешеход погиб под колесами иномарки на улице Пролетарской

выкса.рф, Ирина Пегова удивила поклонников новым образом
4 июля, 15:59

Ирина Пегова удивила поклонников новым образом

выкса.рф, На улице Чичерина в Досчатом убрали свалку
4 июля, 13:48

На улице Чичерина в Досчатом убрали свалку

выкса.рф, В библиотеке «Отчий край» появился зуб мамонта
4 июля, 12:29

В библиотеке «Отчий край» появился зуб мамонта

выкса.рф, Выксунцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мордовии
4 июля, 10:15

Выксунцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мордовии

выкса.рф, Выксунские шахматисты завоевали золото и бронзу на турнире в Ваче
4 июля, 9:21

Выксунские шахматисты завоевали золото и бронзу на турнире в Ваче