До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 4 566 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, По инициативе родителей у школы №10 установили качели, горку и песочницу

По инициативе родителей у школы №10 установили качели, горку и песочницу

выкса.рф, Патрульно-постовая служба предотвратила 14 преступлений

Патрульно-постовая служба предотвратила 14 преступлений

выкса.рф, Расписание автобусов снова изменилось

Расписание автобусов снова изменилось

выкса.рф, МЧС наградило пожарных, спасших горящий поезд от взрыва

МЧС наградило пожарных, спасших горящий поезд от взрыва

Рискуя жизнями, навашинцы оттащили электровоз от цистерн с бензином

выкса.рф, Николаю Малютину открылись Душа и Сердце Кассиопеи

Николаю Малютину открылись Душа и Сердце Кассиопеи

Фотограф рассказал о поездке на областной слёт любителей астрономии

выкса.рф, Новые «Точки роста» открылись в четырёх школах Выксы

Новые «Точки роста» открылись в четырёх школах Выксы

выкса.рф, Лихач на Suzuki обогнал поток на пешеходном переходе у школы

Лихач на Suzuki обогнал поток на пешеходном переходе у школы

выкса.рф, Пожарные вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Пожарные вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Экстренные службы двух регионов привели в режим боевой готовности

выкса.рф, Начальник ГИБДД Роман Кузнецов обратился к выксунским родителям

Начальник ГИБДД Роман Кузнецов обратился к выксунским родителям

выкса.рф, Двух пьяных подростков поймали в выходные

Двух пьяных подростков поймали в выходные

выкса.рф, Разыскивается мотоциклист, сбивший мужчину на пешеходном переходе

Разыскивается мотоциклист, сбивший мужчину на пешеходном переходе

выкса.рф, В Выксу пришли заморозки и первый снег

Фотолента: В Выксу пришли заморозки и первый снег

выкса.рф, Мифы с Владимиром Королёвым: как Выксу насильно включают в состав «Пургасовой Руси»

Мифы с Владимиром Королёвым: как Выксу насильно включают в состав «Пургасовой Руси»

выкса.рф, С 1 сентября в Выксе увеличится количество автобусных рейсов

С 1 сентября в Выксе увеличится количество автобусных рейсов

выкса.рф, Мифы с Владимиром Королёвым: что упустили составители книги о выксунской медицине

Мифы с Владимиром Королёвым: что упустили составители книги о выксунской медицине

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, Юные пожарные школы №12 вышли в финал всероссийского конкурса
Сегодня, 9:09

Юные пожарные школы №12 вышли в финал всероссийского конкурса

выкса.рф, День Лесозавода

Афиша: День Лесозавода

19 сентября в 15:00
выкса.рф, Юные инспекторы ГИБДД вышли на улицы города
Сегодня, 8:48

Юные инспекторы ГИБДД вышли на улицы города

выкса.рф, Конкурс изобразительного искусства «Мир книги»

Афиша: Конкурс изобразительного искусства «Мир книги»

с 20 октября по 15 ноября ДЮЦ «Темп»
выкса.рф, Николай Малютин дотянулся до галактики Андромеды
Вчера, 16:48

Фотолента: Николай Малютин дотянулся до галактики Андромеды

выкса.рф, Экологический субботник прошёл в Нижней Верее
Вчера, 15:49

Экологический субботник прошёл в Нижней Верее

выкса.рф, Бинокль с семикратным приближением появился на Верхнем пруду
Вчера, 14:29

Бинокль с семикратным приближением появился на Верхнем пруду

выкса.рф, Три школы и детсад частично закрыли на карантин
Вчера, 14:19

Три школы и детсад частично закрыли на карантин

выкса.рф, За полторы недели 138 выксунцев заразились коронавирусом
Вчера, 14:13

За полторы недели 138 выксунцев заразились коронавирусом

выкса.рф, Почему исчез знак пешеходной зоны на Степана Разина
Вчера, 13:59

Почему исчез знак пешеходной зоны на Степана Разина

выкса.рф, Разыскиваются очевидцы ДТП у стана-5000
Вчера, 11:57

Разыскиваются очевидцы ДТП у стана-5000

выкса.рф, Александр Бастрыкин недоволен расследованием гибели 16-летнего выксунца
Вчера, 11:56

Александр Бастрыкин недоволен расследованием гибели 16-летнего выксунца

Глава СК поручил передать дело в центральный аппарат

выкса.рф, ФК «Металлург-2009» взял бронзу межрегионального турнира в Саранске
Вчера, 11:16

ФК «Металлург-2009» взял бронзу межрегионального турнира в Саранске

Внук Льва Яшина вручил награду Артёму Дёмину как лучшему вратарю соревнований

выкса.рф, Самбист Андрей Кубарьков выиграл золото на соревнованиях общества «Динамо»
Вчера, 10:23

Самбист Андрей Кубарьков выиграл золото на соревнованиях общества «Динамо»

выкса.рф, Светлану Калмыкову наградили орденом Пирогова
Вчера, 9:46

Светлану Калмыкову наградили орденом Пирогова