До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 5 031 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, В Выксе стартует реализация проектов-победителей программы «Вам решать!»

В Выксе стартует реализация проектов-победителей программы «Вам решать!»

выкса.рф, «Охотничий домик» в Досчатом выставили на торги

«Охотничий домик» в Досчатом выставили на торги

выкса.рф, Медицинский хаб в Выксе: проект отправлен на доработку после экспертизы

Медицинский хаб в Выксе: проект отправлен на доработку после экспертизы

выкса.рф, В Выксе впервые прошел зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

В Выксе впервые прошел зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

выкса.рф, От Орла до Выксы: раскрыта сеть подпольных борделей

От Орла до Выксы: раскрыта сеть подпольных борделей

выкса.рф, Во время тренировки в Выксе умер футболист-любитель

Во время тренировки в Выксе умер футболист-любитель

выкса.рф, На территории округа Выкса введен особый противопожарный режим

На территории округа Выкса введен особый противопожарный режим

выкса.рф, Как изменятся дороги Выксы в 2025 году

Как изменятся дороги Выксы в 2025 году

выкса.рф, Слесарь-сантехник из Выксы удостоен награды на престижном конкурсе ЖКХ

Слесарь-сантехник из Выксы удостоен награды на престижном конкурсе ЖКХ

выкса.рф, Два алабая-гиганта терроризируют дачников в саду «Строитель»

Два алабая-гиганта терроризируют дачников в саду «Строитель»

выкса.рф, В Виле полиция обнаружила младенца в непригодных для жизни условиях

В Виле полиция обнаружила младенца в непригодных для жизни условиях

выкса.рф, Ирина Пегова сыграла в одном фильме с Наташей Королевой

Ирина Пегова сыграла в одном фильме с Наташей Королевой

выкса.рф, В Туртапке неизвестные подожгли сухую траву

В Туртапке неизвестные подожгли сухую траву

выкса.рф, В Выксе пьяный водитель сбил насмерть пешехода

В Выксе пьяный водитель сбил насмерть пешехода

выкса.рф, Смелые действия школьников предотвратили серьезное ЧП в Мотмосе

Смелые действия школьников предотвратили серьезное ЧП в Мотмосе

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, Инцидент с высадкой девочек из автобуса: что произошло на самом деле?
11:12

Инцидент с высадкой девочек из автобуса: что произошло на самом деле?

выкса.рф, Три золотых медали привезли выксунские гимнастки с «Кубка КристаLLа»
9:20

Три золотых медали привезли выксунские гимнастки с «Кубка КристаLLа»

выкса.рф, В Нижегородской области сбили два беспилотника
9:04

В Нижегородской области сбили два беспилотника

выкса.рф, Нижегородский губернский оркестр выступит в Выксе с программой «Эхо Победы»

Афиша: Нижегородский губернский оркестр выступит в Выксе с программой «Эхо Победы»

выкса.рф, Пленочная Выкса
18:00

Медиалента: Пленочная Выкса

выкса.рф, Звёзды ХК «Торпедо» проведут автограф-сессию и мастер-класс в Выксе

Афиша: Звёзды ХК «Торпедо» проведут автограф-сессию и мастер-класс в Выксе

выкса.рф, В Выксе отремонтируют дворовые проезды на 3 миллиона рублей
15:24

В Выксе отремонтируют дворовые проезды на 3 миллиона рублей

выкса.рф, Суд обязал Минздрав обеспечить лекарствами двух детей-инвалидов в Выксе
14:20

Суд обязал Минздрав обеспечить лекарствами двух детей-инвалидов в Выксе

выкса.рф, Зимняя сказка возвращается
13:00

Медиалента: Зимняя сказка возвращается

выкса.рф, Состоялось первое заседание нового состава Молодежной палаты
10:58

Состоялось первое заседание нового состава Молодежной палаты

выкса.рф, Шахматисты вышли в финал первенства Нижегородской области «Белая Ладья-2025»
9:28

Шахматисты вышли в финал первенства Нижегородской области «Белая Ладья-2025»

выкса.рф, Выксунские пловцы показали отличные результаты на первенстве Нижегородской области
9:10

Выксунские пловцы показали отличные результаты на первенстве Нижегородской области

выкса.рф, Команда «Без опыта» победила на волейбольном турнире памяти Валерия Суханова
8:16

Команда «Без опыта» победила на волейбольном турнире памяти Валерия Суханова

выкса.рф, Выкса 2003-2006 годы
7 апреля, 18:00

Медиалента: Выкса 2003-2006 годы

выкса.рф, Культурные институции Выксы присоединились ко Дню распространения информации о проблеме аутизма
7 апреля, 15:07

Культурные институции Выксы присоединились ко Дню распространения информации о проблеме аутизма