До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 5 031 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, Парк культуры и отдыха Выксы отметил 247-летие ярким праздником «Выксунская игрушка собирает друзей»

Парк культуры и отдыха Выксы отметил 247-летие ярким праздником «Выксунская игрушка собирает друзей»

выкса.рф, Глеб Никитин призвал относиться к отключению интернета как к «оздоровительной процедуре»

Глеб Никитин призвал относиться к отключению интернета как к «оздоровительной процедуре»

выкса.рф, Проект планировки территории подготовят для западного обхода Выксы

Проект планировки территории подготовят для западного обхода Выксы

выкса.рф, Сергею Жаркову, одному из самых титулованных выксунских самбистов исполнилось 50 лет

Сергею Жаркову, одному из самых титулованных выксунских самбистов исполнилось 50 лет

выкса.рф, Утечка газа после ремонта привела к пожару в квартире на Красных зорях

Утечка газа после ремонта привела к пожару в квартире на Красных зорях

выкса.рф, Министр спорта Нижегородской области посетил спортивные объекты Выксы

Министр спорта Нижегородской области посетил спортивные объекты Выксы

выкса.рф, Полиция нашла нижегородского пенсионера, заснятого за непристойным поведением в автобусе

Полиция нашла нижегородского пенсионера, заснятого за непристойным поведением в автобусе

выкса.рф, 27 социальных предпринимателей из Нижегородской области получили гранты ОМК

27 социальных предпринимателей из Нижегородской области получили гранты ОМК

выкса.рф, Житель Омска пытался зарезать двух мужчин в Выксе

Житель Омска пытался зарезать двух мужчин в Выксе

выкса.рф, Мобильный интернет не будут блокировать при массовых ограничениях связи

Мобильный интернет не будут блокировать при массовых ограничениях связи

выкса.рф, Трагедия на Верхнем пруду: 16-летний подросток утонул, спасая друга

Трагедия на Верхнем пруду: 16-летний подросток утонул, спасая друга

выкса.рф, 25 июля — свадебный бум в Выксе

25 июля — свадебный бум в Выксе

выкса.рф, Выксунское ПАП пополнило автопарк новым автобусом для междугородных перевозок

Выксунское ПАП пополнило автопарк новым автобусом для междугородных перевозок

выкса.рф, Бесплатная услуга «Социальная няня» стартовала в Выксе

Бесплатная услуга «Социальная няня» стартовала в Выксе

выкса.рф, Многоквартирный дом № 6А в микрорайоне Жуковского признан аварийным и подлежащим сносу

Многоквартирный дом № 6А в микрорайоне Жуковского признан аварийным и подлежащим сносу

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, Более 1 млн тонн зерна собрали в Нижегородской области
13:41

Более 1 млн тонн зерна собрали в Нижегородской области

выкса.рф, Волна творчества в городе: культурному центру «Волна» – 3 года

Афиша: Волна творчества в городе: культурному центру «Волна» – 3 года

выкса.рф, Велосипедисты Павел Локтев и Александра Чураева выиграли веломарафон в Муроме
10:35

Велосипедисты Павел Локтев и Александра Чураева выиграли веломарафон в Муроме

выкса.рф, ОМК запустила онлайн-марафон по ходьбе и бегу для сотрудников по всей России
10:02

ОМК запустила онлайн-марафон по ходьбе и бегу для сотрудников по всей России

выкса.рф, Сотрудники культурных институций ОМК изучали опыт московских коллег в развитии инклюзии
8:58

Сотрудники культурных институций ОМК изучали опыт московских коллег в развитии инклюзии

выкса.рф, Проект планировки территории подготовят для западного обхода Выксы
14:35

Проект планировки территории подготовят для западного обхода Выксы

выкса.рф, Выксунцы покорили «Новый Уровень»: студенты ВФ НИТУ МИСИС блеснули на всероссийском интенсиве в Кавказских горах
12:52

Выксунцы покорили «Новый Уровень»: студенты ВФ НИТУ МИСИС блеснули на всероссийском интенсиве в Кавказских горах

выкса.рф, Колючая проволока на лесной дороге
11:38

Медиалента: Колючая проволока на лесной дороге

выкса.рф, Жители Досчатого интересуются: когда улица Калинина получит нормальную дорогу?
10:52

Жители Досчатого интересуются: когда улица Калинина получит нормальную дорогу?

выкса.рф, В Верхней Верее прошёл XII Фестиваль близнецов
10:26

В Верхней Верее прошёл XII Фестиваль близнецов

выкса.рф, Ветераны боевых действий провели открытый урок для воспитанников «Национальной организации витязей»
8:59

Ветераны боевых действий провели открытый урок для воспитанников «Национальной организации витязей»

выкса.рф, Когда восстановят асфальт во дворе дома 71 на ул. Островского?
18 августа, 17:55

Медиалента: Когда восстановят асфальт во дворе дома 71 на ул. Островского?

выкса.рф, Житель Омска пытался зарезать двух мужчин в Выксе
18 августа, 16:10

Житель Омска пытался зарезать двух мужчин в Выксе

выкса.рф, В Выксе запустили бесплатный Wi-Fi в общественных пространствах
18 августа, 13:26

В Выксе запустили бесплатный Wi-Fi в общественных пространствах

выкса.рф, Ольга Левичева из Выксы борется за звание лучшего «Земского доктора»
18 августа, 11:33

Ольга Левичева из Выксы борется за звание лучшего «Земского доктора»