До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 5 039 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, Пожар в Шиморском: семья осталась без дома, объявлен сбор средств

Пожар в Шиморском: семья осталась без дома, объявлен сбор средств

выкса.рф, Выксе.РФ — 20 лет!

Выксе.РФ — 20 лет!

выкса.рф, Мастер УК ответит в суде за падение наледи на женщину в Выксе

Мастер УК ответит в суде за падение наледи на женщину в Выксе

выкса.рф, Четыре воспитанника спортшколы «Выксунец» завоевали медали на Чемпионате России по самбо

Четыре воспитанника спортшколы «Выксунец» завоевали медали на Чемпионате России по самбо

выкса.рф, Выкса станет главной площадкой Дня молодежи в Нижегородской области

Выкса станет главной площадкой Дня молодежи в Нижегородской области

выкса.рф, 🕯️ Многодетная семья в Новодмитриевке осталась без дома из-за пожара

🕯️ Многодетная семья в Новодмитриевке осталась без дома из-за пожара

выкса.рф, Владимир Путин встретился с губернатором Глебом Никитиным

Владимир Путин встретился с губернатором Глебом Никитиным

выкса.рф, 🇮🇹🏅 Выксунка Ульяна Богданова работала волонтёром на Олимпиаде в Милане

🇮🇹🏅 Выксунка Ульяна Богданова работала волонтёром на Олимпиаде в Милане

выкса.рф, Детский технопарк «Квант ОМК» в Выксе начал регистрацию детей на первый обучающий поток в апреле-мае

Детский технопарк «Квант ОМК» в Выксе начал регистрацию детей на первый обучающий поток в апреле-мае

выкса.рф, 💐 «Цветы для автоледи»: полицейские Выксы поздравили женщин‑водителей с 8 Марта.

💐 «Цветы для автоледи»: полицейские Выксы поздравили женщин‑водителей с 8 Марта.

выкса.рф, Два человека пострадали в ночном ДТП на трассе Выкса-Навашино: автомобили загорелись после столкновения

Два человека пострадали в ночном ДТП на трассе Выкса-Навашино: автомобили загорелись после столкновения

выкса.рф, Паводок-2026: уровень воды в выксунских водохранилищах ниже нормы, идёт плановая сработка прудов

Паводок-2026: уровень воды в выксунских водохранилищах ниже нормы, идёт плановая сработка прудов

выкса.рф, Шуховская башня в Выксе — «Реставрация года»

Шуховская башня в Выксе — «Реставрация года»

выкса.рф, Сергей Крюков — новый начальник полиции по городу Выкса

Сергей Крюков — новый начальник полиции по городу Выкса

выкса.рф, В текущем году реализуют второй этап благоустройства площади Октябрьской революции

В текущем году реализуют второй этап благоустройства площади Октябрьской революции

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, В преддверии Пасхи и традиционного периода весенних уборок на кладбищах Выксы усилят вывоз отходов из бункеров-накопителей
15:28

В преддверии Пасхи и традиционного периода весенних уборок на кладбищах Выксы усилят вывоз отходов из бункеров-накопителей

выкса.рф, Детский технопарк «Квант ОМК» в Выксе начал регистрацию детей на первый обучающий поток в апреле-мае
13:51

Детский технопарк «Квант ОМК» в Выксе начал регистрацию детей на первый обучающий поток в апреле-мае

выкса.рф, ДТП на трассе Выкса-Навашино: два пострадавших
12:59

ДТП на трассе Выкса-Навашино: два пострадавших

выкса.рф, Амбассадоры Выксунского филиала НИТУ «МИСИС» провели встречи с будущими абитуриентами в Кулебаках и Навашино
11:24

Амбассадоры Выксунского филиала НИТУ «МИСИС» провели встречи с будущими абитуриентами в Кулебаках и Навашино

выкса.рф, В Выксе завершился мемориальный турнир по баскетболу памяти Е.А. Родькина
10:08

В Выксе завершился мемориальный турнир по баскетболу памяти Е.А. Родькина

выкса.рф, В Выксе прошли соревнования по художественной гимнастике памяти Р.Я. Анисимовой
9:05

В Выксе прошли соревнования по художественной гимнастике памяти Р.Я. Анисимовой

выкса.рф, Матвей Сафонов: как вратарь из Краснодара стал игроком финала Лиги чемпионов с ПСЖ
15:35

Матвей Сафонов: как вратарь из Краснодара стал игроком финала Лиги чемпионов с ПСЖ

выкса.рф, ГИБДД Выксы проводит рейд «Детское кресло»
11:22

ГИБДД Выксы проводит рейд «Детское кресло»

выкса.рф, Шуховская башня в Выксе — «Реставрация года»
10:52

Шуховская башня в Выксе — «Реставрация года»

выкса.рф, В Выксе состоялся итоговый показ по программе обучения школы-студии МХАТ
9:58

В Выксе состоялся итоговый показ по программе обучения школы-студии МХАТ

выкса.рф, Выксунские волейболистки вышли в финал Первенства Нижегородской области
9:55

Выксунские волейболистки вышли в финал Первенства Нижегородской области

выкса.рф, ВМЗ занял 3 место на  Фестивале ГТО среди трудовых коллективов Нижегородской области
8:53

ВМЗ занял 3 место на  Фестивале ГТО среди трудовых коллективов Нижегородской области

выкса.рф, Что делать, если ваш двор превратился в озеро?
25 марта, 17:57

Что делать, если ваш двор превратился в озеро?

выкса.рф, Новые автобусы поступят в Нижегородскую область
25 марта, 14:59

Новые автобусы поступят в Нижегородскую область

выкса.рф, Более 110 человек прислали заявки на участие во Всероссийской конференции «Инклюзия в культурных институциях малых городов» в Выксе
25 марта, 11:47

Более 110 человек прислали заявки на участие во Всероссийской конференции «Инклюзия в культурных институциях малых городов» в Выксе