До перехода на сайт осталось секунд. Пропустить рекламу

  Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 4 522 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, Мужчина и женщина погибли при падении Lexus с моста

Мужчина и женщина погибли при падении Lexus с моста

Водитель выжил, он был пьян

выкса.рф, Больше трёх тысяч выксунцев проголосовали за благоустройство сквера в Гоголя

Больше трёх тысяч выксунцев проголосовали за благоустройство сквера в Гоголя

выкса.рф, Спасатели предупредили о 32-градусной жаре и грозах

Спасатели предупредили о 32-градусной жаре и грозах

выкса.рф, Водитель попытался дать взятку начальнику ГИБДД

Водитель попытался дать взятку начальнику ГИБДД

выкса.рф, Депутат Антон Анисимов встретился с жителями Сноведи и Верхней Вереи

Депутат Антон Анисимов встретился с жителями Сноведи и Верхней Вереи

выкса.рф, После незаконного увольнения заводчанину компенсировали 365 тысяч рублей

После незаконного увольнения заводчанину компенсировали 365 тысяч рублей

выкса.рф, Госдума отменила обязательный техосмотр

Госдума отменила обязательный техосмотр

выкса.рф, Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам

Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам

выкса.рф, Нашлись родственники верхневерейца, погибшего при обороне Ленинграда

Нашлись родственники верхневерейца, погибшего при обороне Ленинграда

выкса.рф, Команда Павла Локтева проехала суточный веломарафон

Команда Павла Локтева проехала суточный веломарафон

выкса.рф, Сотрудник ГИБДД Александр Беляков с беременной женой погибли в аварии (обновлено)

Сотрудник ГИБДД Александр Беляков с беременной женой погибли в аварии (обновлено)

выкса.рф, Двое мужчин без шлемов перевернулись на квадроцикле

Двое мужчин без шлемов перевернулись на квадроцикле

выкса.рф, Мария Кунгурова: Я пожертвовала престижной должностью, чтобы заниматься любимым делом

Мария Кунгурова: Я пожертвовала престижной должностью, чтобы заниматься любимым делом

Участница проекта «Учитель для России» рассказала, как переехала из Тюмени в Выксу и нашла здесь работу своей мечты

выкса.рф, У школы №12 сбили мальчика на самокате

У школы №12 сбили мальчика на самокате

выкса.рф, Спасатели заняли второе место на областных соревнованиях

Спасатели заняли второе место на областных соревнованиях

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, В Туртапке и пяти посёлках отключат электричество
Вчера, 15:39

В Туртапке и пяти посёлках отключат электричество

выкса.рф, Бойцы из Новодмитриевки взяли пять золотых медалей на чемпионате России
Вчера, 15:13

Бойцы из Новодмитриевки взяли пять золотых медалей на чемпионате России

выкса.рф, Выпускникам художественной школы вручили дипломы
Вчера, 14:23

Выпускникам художественной школы вручили дипломы

выкса.рф, Нашлись родственники верхневерейца, погибшего при обороне Ленинграда
Вчера, 13:57

Нашлись родственники верхневерейца, погибшего при обороне Ленинграда

выкса.рф, «Инсайт»: подготовка к школе и занятия с учениками начальных классов
Вчера, 13:23

«Инсайт»: подготовка к школе и занятия с учениками начальных классов

выкса.рф, В Выксе снизят давление холодной воды
Вчера, 11:13

В Выксе снизят давление холодной воды

выкса.рф, Фонд «ОМК-Участие» разработал стратегию по борьбе с социальным сиротством
Вчера, 10:49

Фонд «ОМК-Участие» разработал стратегию по борьбе с социальным сиротством

выкса.рф, Синоптики пообещали жару в выходные
Вчера, 10:35

Синоптики пообещали жару в выходные

выкса.рф, Депутат Антон Анисимов обсудил с избирателями проблемы Димары и Чупалейки
Вчера, 9:15

Депутат Антон Анисимов обсудил с избирателями проблемы Димары и Чупалейки

выкса.рф, После незаконного увольнения заводчанину компенсировали 365 тысяч рублей
Вчера, 9:05

После незаконного увольнения заводчанину компенсировали 365 тысяч рублей

выкса.рф, Школьникам рассказали о правилах пожарной безопасности
Вчера, 9:03

Школьникам рассказали о правилах пожарной безопасности

выкса.рф, Патриарх Кирилл назначил новую настоятельницу Иверского монастыря
Вчера, 8:36

Патриарх Кирилл назначил новую настоятельницу Иверского монастыря

выкса.рф, Конкурс детских рисунков «Мой мир без наркотиков»

Афиша: Конкурс детских рисунков «Мой мир без наркотиков»

с 20 по 25 июня
выкса.рф, «Выкса-ТВ»: интервью с фотографом Вячеславом Скороделовым
Вчера, 8:07

«Выкса-ТВ»: интервью с фотографом Вячеславом Скороделовым

выкса.рф, В Виле и Туртапке отключат электричество
17 июня, 15:57

В Виле и Туртапке отключат электричество