14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 5 007 · Версия для печати
Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Сейчас читают
Митрополит Георгий освятил новый корпус православного детсада 📷
Объездную дорогу до Навашинского шоссе откроют в 2025 году
Дорога к Антоповке станет четырёхполосной
Назначен новый председатель Выксунского городского суда
Собственников квартиры и двух комнат разыскивают в Выксе
Остановитесь, вам цветы! Женщин-водителей и пассажиров поздравили с 8 Марта 📷
ОМК построит 5 тысяч квартир в Выксе к 2030 году
Болельщики поздравили «Металлург» с выходом в финал областного первенства
Дарья Матвеева примерила корону «Мисс МИСиС»
Водитель сбил пьяного пешехода и скрылся
Самбисты завоевали золото и три серебра на чемпионате России
Военнослужащий из Досчатого погиб под Авдеевкой
Рабочий сорвался с 11-метровой высоты (обновлено)
Мобилизованного Юрия Кондратьева похоронят на Аллее героев
На строительство единого водозабора направят 3,6 млрд рублей
Товары и услуги
Как купить криптовалюту TRON (TRX) с помощью карты «Мир»
Автотехцентр «Фаворит»: бесплатная диагностика подвески до конца мая
Весенняя распродажа в салоне «Дверь Сервис»
Чем опасны сосудосуживающие капли и спреи для носа
Врачи «Слуха» примут пациентов в Выксе 19 и 20 апреля
«Центр Керамики» — магазин керамической плитки, керамогранита, сантехники и обоев в Муроме
Новинки в ассортименте