Выкса.РФ » Страна и мир
14 июля 2020, 14:49 · Просмотров: 4 425 · Версия для печати

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей

Усилен контроль за денежными переводами от 100 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей, пишут «РИА Новости».

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам, — говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!
« предыдущая новость     следующая новость »

Сейчас читают

выкса.рф, Новогоднее расписание автобусов

Новогоднее расписание автобусов

выкса.рф, Велосипедист написал «Выкса» на льду Верхнего пруда

Фотолента: Велосипедист написал «Выкса» на льду Верхнего пруда

выкса.рф, Сквер на улице Чкалова благоустроят за 7 млн рублей

Сквер на улице Чкалова благоустроят за 7 млн рублей

выкса.рф, Умер заслуженный ветеран Нижегородской области Дмитрий Игошин

Умер заслуженный ветеран Нижегородской области Дмитрий Игошин

выкса.рф, Полицейские нашли похищенную у ребёнка собаку

Полицейские нашли похищенную у ребёнка собаку

выкса.рф, Артём и София: как называли детей в 2020 году

Артём и София: как называли детей в 2020 году

выкса.рф, Ирина Шарабанова: Я переживала за каждый пожар, за каждого погибшего

Ирина Шарабанова: Я переживала за каждый пожар, за каждого погибшего

Героиня рубрики «Девушки МЧС» — о своей службе в ведомстве

выкса.рф, В новый год — с новым сроком

В новый год — с новым сроком

Полиция задержала грабителя, который вынес кассу продуктового магазина

выкса.рф, Аквапарк в Нижнем Новгороде откроется в первом квартале 2021 года

Аквапарк в Нижнем Новгороде откроется в первом квартале 2021 года

выкса.рф, С Новым годом, Выкса!

С Новым годом, Выкса!

выкса.рф, Выксунцы собрали деньги для шестилетней Насти Мельцаевой

Выксунцы собрали деньги для шестилетней Насти Мельцаевой

выкса.рф, Двух высокопоставленных полицейских приговорили к 17 годам колонии

Двух высокопоставленных полицейских приговорили к 17 годам колонии

Бывшего замначальника наркоконтроля дополнительно оштрафовали на 36 млн рублей

выкса.рф, Мост в Навашине открыли после капремонта

Фотолента: Мост в Навашине открыли после капремонта

выкса.рф, В Выксе открыли запись на прививку от COVID-19

В Выксе открыли запись на прививку от COVID-19

выкса.рф, Утонувший автомобиль подняли со дна Оки

Утонувший автомобиль подняли со дна Оки

Товары и услуги

Лента

выкса.рф, ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Сегодня, 10:14

ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте

выкса.рф, Очистные сооружения реконструировали в Досчатом
15 января, 15:45

Очистные сооружения реконструировали в Досчатом

Проект обошёлся федеральному бюджету в 640 млн рублей

выкса.рф, Водителя без прав заставили 100 часов убираться в парке
15 января, 15:32

Водителя без прав заставили 100 часов убираться в парке

выкса.рф, Малообеспеченным семьям и пенсионерам вручили подарки
15 января, 15:27

Малообеспеченным семьям и пенсионерам вручили подарки

выкса.рф, В Выксе прошла епархиальная Рождественская ёлка
15 января, 14:58

В Выксе прошла епархиальная Рождественская ёлка

выкса.рф, Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей»

Афиша: Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей»

С 15 января до 8 февраля
выкса.рф, Юбилей Следственного комитета: начальник выксунского отдела Виталий Мирошкин
15 января, 13:50

Юбилей Следственного комитета: начальник выксунского отдела Виталий Мирошкин

выкса.рф, Семь жителей Выксы заболели коронавирусом
15 января, 11:51

Семь жителей Выксы заболели коронавирусом

выкса.рф, Автомобиль врезался в дерево на трассе в Навашинском округе
15 января, 11:41

Автомобиль врезался в дерево на трассе в Навашинском округе

выкса.рф, Мусорный оператор Выксы получил два предостережения от Госжилинспекции
15 января, 11:20

Мусорный оператор Выксы получил два предостережения от Госжилинспекции

выкса.рф, Утро понедельника встретит −28 °C
15 января, 9:49

Утро понедельника встретит −28 °C

выкса.рф, Вспомните яркие моменты студенческой жизни

Вспомните яркие моменты студенческой жизни

выкса.рф, ФОМС вернут деньги за лечение гражданина
15 января, 9:27

ФОМС вернут деньги за лечение гражданина

выкса.рф, Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
15 января, 9:00

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

В декабре кинорежиссёра госпитализировали с коронавирусом

выкса.рф, Юноши «Металлурга» выиграли отбор на чемпионат области по мини-футболу
15 января, 8:43

Юноши «Металлурга» выиграли отбор на чемпионат области по мини-футболу